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ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: normativa, casistica, questioni di attualità

Pubblicato il 6 dicembre 2021

La Fondazione Nazionale Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con il Gruppo24Ore, sono lieti di invitarvi al convegno on line:

 

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI:
normativa, casistica, questioni di attualità

 

L’emergenza sanitaria tuttora in corso e la legislazione d’urgenza ad essa collegata hanno evidenziato l’importanza dei controlli antiriciclaggio nella prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata. A tutti i soggetti obbligati, compresi i professionisti, le istituzioni chiedono di rafforzare i presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007: in particolare l’adeguata verifica della clientela, secondo l’approccio basato sul rischio, diviene fondamentale ai fini della tempestiva individuazione di eventuali anomalie.

Per l’occasione sarà presentato il volume: ““Antiriciclaggio. Normativa, regole tecniche e linee guida per i Commercialisti” – FNC/Gruppo 24 Ore a cura di Nicolò LA BARBERA Consigliere FNC

 

Saluti
Maria Rachele VIGANI Commissario straordinario CNDCEC
Rosario Giorgio COSTA Commissario straordinario CNDCEC
Paolo GIUGLIANO Commissario straordinario CNDCEC
Andrea FOSCHI Segretario Generale FNC

 

Introduce e modera
Gianpaolo VALENTE Coordinatore dipartimenti di ricerca FNC

 

Intervengono
Annalisa De VIVO Uffcio legislativo CNDCEC
Luigi GALLUCCIO Tenente colonnello GDF
Annamaria LAROSA UIF – Servizio operazioni sospette II
Valerio VALLEFUOCO Avvocato, esperto de Il Sole 24 Ore, vice presidente ASSOAML

 

WEBINAR 13 DICEMBRE 2021
ORE 15:00 – 17:30

 

La partecipazione è gratuita previo registrazione obbligatoria online REGISTRATI

La registrazione dell’evento sarà disponibile, sulla piattaforma del Cndcec, qualche giorno dopo la diretta.

L’evento (sia in diretta che in differita) farà maturare 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie. Ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi, è necessario compilare l’autocertificazione disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, nella Sez. Eventi, AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR

 

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