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COMMERCIALISTI: GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RISCHI DI RICICLAGGIO

Pubblicato il 19 maggio 2022

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani in collaborazione con Opera Professioni e il Gruppo24Ore sono lieti di invitarvi al convegno sul tema:

 

COMMERCIALISTI:

GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE

DAI RISCHI DI RICICLAGGIO

 

Epidemia da COVID-19, interventi di sostegno, cessione di crediti fiscali, PNRR, criminalità organizzata. Sono molteplici gli ambiti all’interno dei quali l’UIF ha individuato ed evidenziato elementi di rischio che possono comportare distorsioni nell’utilizzo delle risorse pubbliche e minacciare dell’integrità dell’economia legale. Obiettivo dell’evento è quello di fornire ai Professionisti strumenti di supporto per l’individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite

 

Indirizzi di saluto
Alberto MUCIACCIA Presidente ODCEC di Trani

 

Intervengono
Antonio VALENTINI Avvocato esperto in Compliance – Founder Opera Professioni srl
“Normativa antiriciclaggio e collaborazione attiva dei professionisti: le Segnalazioni di Operazioni Sospette”
Annalisa DE VIVO Dottore Commercialista in Salerno
“Indicatori di anomalia, Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e Quaderni UIF: gli interventi più recenti”
Renato NITTI Procuratore Capo della Repubblica di Trani
“Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese del territorio”
Guardia di Finanza
“GdF: gli elementi di rischio su cui porre l’attenzione”

 

Sala Conferenze del Polo Museale Diocesano
Piazza Duomo 8/9

TRANI | 9 GIU 2022 | 15:00 – 19:00

 

 

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO È GRATUITA E CONSENTIRÀ DI ACQUISIRE FINO A N. 4 CREDITI FORMATIVI VALIDI QUALI MATERIE OBBLIGATORIE PER LA F.P.C

 

Consulta il programma

 

Riferimento commerciale
Barbara STASI Agente IlSole24Ore Mobile +39 335 537 8179 Mail barbara.stasi@ilsole24ore.com