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Pubblicato il 8 gennaio 2021
CO.NE.PRO e L’ODCEC di Perugia in collaborazione con il GRUPPO 24 ORE sono lieti di invitarvi al seminario online:
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO
II INCONTRO
WEBINAR 18 GENNAIO 2021 ORE 15:00 – 18:30
Interverranno:
Renato BURIGANA ODCEC Roma, Commissione Antiriciclaggio CNDCEC, Ordine Avvocati di Roma
Indicatori e Schemi di Anomalia – le novità del 2020
Anna Rita COSTA ODCEC Perugia, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia
Adeguata Verifica della Clientela – Regola Tecnica n. 2
Irene CESAROTTO e Felice FILODEMO Banca d’Italia UIF
L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette – casi concreti
Gennaro TRAMONTANO Comandante Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania
L’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio – Casi concreti e fattispecie di violazioni ricorrenti
L’evento è libero e gratuito previa prenotazione obbligatoria on line ai link indicati nel programma
Convegno accreditato dall’ODCEC di Perugia per il riconoscimento di n. 4 cfp validi ai fini dell’obbligo della formazione professionale continua