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Pubblicato il 22 febbraio 2021
L’ODCEC di Perugia e la CO.NE.PRO in collaborazione con il GRUPPO 24 ORE sono lieti di invitarvi a un ciclo di sei incontri che accompagneranno i professionisti direttamente coinvolti, negli aggiornamenti e nelle procedure antiriciclaggio.
PERCORSI ANTIRICICLAGGIO 2021
FOCUS SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI
I INCONTRO
Intervengono
Renato Burigana ODCEC Roma, Comm. Antiriciclaggio CNDCEC, Ordine Avvocati di Roma – Presidente Comm. Antiriciclaggio e Privacy Conepro
Le Novità 2021 – Focus Dac 6 Operazioni rilevanti da segnalare all’Agenzia delle Entrate
Elisa Pettirossi ODCEC Terni, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia, Commissione antiriciclaggio e Privacy Conepro
La Procedura di autovalutazione del rischio Professionale – Focus sulla Vulnerabilità
UIF – Banca d’Italia Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (partecipazione in attesa di conferma)
Segnalazione di Operazioni Sospette – Indicatori e Schemi di anomalia – Analisi delle fattispecie
WEBINAR 25 FEBBRAIO 2021 ORE 15:00 – 18:30
L’evento è libero e gratuito previa prenotazione obbligatoria on line ai link indicati nel programma
Convegno accreditato dall’ODCEC di Perugia per il riconoscimento di n. 4 cfp validi per la formazione professionale continua, nell’ambito delle materie obbligatorie: “organizzazione dello studio” – “normativa antiriciclaggio”