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Pubblicato il 1 giugno 2022
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia in collaborazione con Opera Professioni e il Gruppo24Ore sono lieti di invitarvi al convegno sul tema:
COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO:
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DAI RISCHI DI RICICLAGGIO
Epidemia da COVID-19, interventi di sostegno, cessione di crediti fiscali, PNRR, criminalità organizzata. Sono molteplici gli ambiti all’interno dei quali l’UIF ha individuato ed evidenziato elementi di rischio che possono comportare distorsioni nell’utilizzo delle risorse pubbliche e minacciare dell’integrità dell’economia legale. Obiettivo dell’evento è quello di fornire ai Professionisti strumenti di supporto per l’individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite
Indirizzi di saluto
Massimiliano FABOZZI Presidente CPO CdL di Foggia
Giuseppe SENERCHIA Presidente ODCEC di Foggia
Intervengono
Antonio Sante DRAGO Consulente Antiriciclaggio Opera Professioni srl
“Normativa antiriciclaggio e collaborazione attiva dei professionisti: le Segnalazioni di Operazioni Sospette”
Annalisa DE VIVO Dottore Commercialista in Salerno
“Indicatori di anomalia, Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e Quaderni UIF: gli interventi più recenti”
Antonio VALENTINI Avvocato esperto in Compliance – Founder Opera Professioni srl
“I recenti interventi UIF: gli elementi di rischio su cui porre l’attenzione”
FORMEDIL CPT FOGGIA
Via Napoli Km 3800
FOGGIA | 8 GIU 2022 | 15:00 – 19:00
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO È GRATUITA E CONSENTIRÀ DI ACQUISIRE FINO A N. 4 CREDITI FORMATIVI VALIDI QUALI MATERIE OBBLIGATORIE PER LA F.P.C
Riferimento commerciale
Antonio FARANO Agente IlSole24Ore Mobile +39 368 342 2283 Mail antonio.farano@ilsole24ore.com