CO.NE.PRO e L’ODCEC di Perugia in collaborazione con il GRUPPO 24 ORE sono lieti di invitarvi al seminario online:

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE:
APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO
III INCONTRO

Interverranno:

Renato BURIGANA ODCEC Roma, Commissione Antiriciclaggio CNDCEC, Ordine Avvocati di Roma

• La VI Direttiva Ue – novità per il 2021

Anna Rita COSTA ODCEC Perugia, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia

• Conservazione dei dati e delle informazioni – Regola tecnica n. 3; conseguenti adempimenti Normativa Privacy

Roberta CIRCOSTA e Daniele COLOMBO Banca d’Italia UIF

• L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette – casi concreti

Enrico FIORENZA Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Perugia

• L’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio – Casi concreti e fattispecie di violazioni ricorrenti

WEBINAR 25 GENNAIO 2021 ORE 15:00 – 18:30

L’evento è libero e gratuito previa prenotazione obbligatoria on line ai link indicati nel programma

Convegno accreditato dall’ODCEC di Perugia per il riconoscimento di n. 4 cfp validi ai fini dell’obbligo della formazione professionale continua

Consulta il programma